一、审议通过了《闭于投资设立全资子公司江苏东方雨虹修立资料有限公司的议案》

　　为巩固公司全资子公司北京虹运基辅材供应链处理有限公司（以下简称虹运基辅材）的本钱气力，有助于其更好的发展营业及供应链体例的处理，公司决心以自有资金5,000万元群众币对虹运基辅材举行增资，增资告终后，虹运基辅材注册本钱将由目前的5,000万元群众币增长至10,000万元群众币，公司持有其100%的股权。

　　本公司及董事会满堂成员担保音信披露实质的实正在、确凿和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　为更好的推行公司江苏省海安县临盆基地项目，促进浸透宇宙的计谋对象告终，公司拟投资设立全资子公司江苏东方雨虹修立资料有限公司（暂命名，最终以工商部分批准立案为准，以下简称新公司），并以其行为江苏省海安县临盆基地项宗旨推行主体。新公司注册本钱为5,000万元，公司将以自有资金出资，占其十足股权的100%。

　　完全实质详睹2018年5月19日登载于公司指定的音信披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上的《闭于投资设立全资子公司江苏东方雨虹修立资料有限公司的对外投资通告》（通告编号：2018-069）。

　　三、本次项宗旨投资宗旨、对公司的影响和存正在危害（一）投资宗旨和对公司的影响

　　完全实质详睹2018年5月19日登载于公司指定的音信披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上的《闭于投资设立全资子公司上海雨虹新资料科技有限公司的对外投资通告》（通告编号：2018-071）。

　　三、审议通过了《闭于投资设立全资子公司上海雨虹新资料科技有限公司的议案》

　　4、筹办范畴：各种防水资料、防腐资料、保温资料、湖沥青资料、砂浆资料及其他干系修立资料和修立成套修筑的手艺拓荒、修筑、出售、手艺任事；承接防水施工、防腐保温施工；筹办本企业自产产物及手艺的出口营业；本企业临盆所须要的原辅资料、仪器仪外、呆板修筑、零配件及手艺的进口营业（邦度限制公司筹办或禁止进出口的商品及手艺除外）：筹办进料加工和三来一补营业。

　　3、处理危害：跟着属下各级公司数宗旨增长，对公司的处理也提出了更高请求，公司将加强处理力度，担保对属下各级公司的有用管控。

　　公司端庄指挥投资者理性投资，提神投资危害。公司将按划定实时披露干系发展情形。

　　4、新公司制造后，商场的实践拓展才能、研发才能、团队构修、来日筹办效益等方面均存正在必定的不确定性。

　　遵照《深圳证券营业所股票上市规定》、《公司章程》、《公司巨大筹办与投资决议处理轨制》的干系划定，本次营业属于董事会决议权限，无需提交股东大会审议。本次营业不组成闭系营业，亦不组成《上市公司巨大资产重组处理步骤》划定的巨大资产重组。

　　2、新公司的制造尚需赢得工商行政处理部分的准许。新公司正在筹办流程中可以面对邦度战略、宏观经济以及运营处理、团队维持和内部担任危害防备等方面带来的危害，公司将会以差异的对策和程序担任危害、化解危害。

　　北京东方雨虹防水手艺股份有限公司（以下简称公司）于2018年4月4日召开的第六届董事会第四十次集会以12票附和、0票抵制、0票弃权的外决结果审议通过了《闭于正在江苏省海安县投资维持临盆基地、 区域总部研发基地及配套用房项宗旨议案》。同日，公司与海安经济手艺拓荒区管委会签定了《投资条约》，并于4月9日正在中邦证监会指定音信披露网站巨潮资讯网（）举行了披露，详情请睹《闭于正在江苏省海安县投资维持临盆基地、区域总部研发基地及配套用房项宗旨对外投资通告》（通告编号：2018-037）。

　　公司于2018年5月18日召开的第六届董事会第四十四次集会以12票附和、0票抵制、0票弃权的外决结果审议通过了《闭于投资设立全资子公司江苏东方雨虹修立资料有限公司的议案》。

　　本公司及董事会满堂成员担保音信披露实质的实正在、确凿和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　2018年5月18日，北京东方雨虹防水手艺股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十四次集会正在公司三层集会室以现场与视频相纠合的形式召开。集会告诉已于2018年5月11日通过专人投递、邮件等形式投递给满堂董事和监事。集会应到董事12人，实到董事12人，满堂监事、董事会秘书列席集会，集会的集中召开切合《公执法》及《公司章程》的干系划定。集会由董事长李卫邦先生集中并主办，满堂董事始末审议，以举腕外决形式通过了如下决议：

　　为更好的推行公司江苏省海安县区域总部研发基地及房产配套项目，改观本地员工的办公、寓居境况，巩固员工的平稳性，晋升公司的重心比赛力，公司拟投资设立全资子公司海安虹德置业有限公司（暂命名，最终以工商部分批准立案为准），并以其行为江苏省海安县区域总部研发基地及房产配套项宗旨推行主体。海安虹德置业有限公司注册本钱为3,500万元，公司将以自有资金出资，占其十足股权的100%。《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上的《闭于投资设立全资子公司海安虹德置业有限公司的对外投资通告》（通告编号：2018-070）。

　　四、审议通过了《闭于对全资子公司北京虹运基辅材供应链处理有限公司增资的议案》

　　为更好的推行公司江苏省海安县临盆基地项目，促进浸透宇宙的计谋对象告终，公司拟正在江苏省海安县投资设立江苏东方雨虹修立资料有限公司，行为江苏省海安县临盆基地项宗旨推行主体。依托公司正在防水资料、防腐资料、保温资料、砂浆资料等范围的临盆、研发、渠道等上风，有用整合现有各项资源，发扬独立法人上风，进一步增长公司正在华东地域的归纳影响力。同时，新公司的制造切合公司行为防水编制任事商的很久计谋构造，为公司来日继续平稳发扬奠定坚实的根柢002cc全讯开户送白菜，切合公司满堂股东的便宜。

　　5、出资情形：公司拟以自有资金出资5,000万元，占新公司注册本钱的100%。

　　完全实质详睹2018年5月19日登载于公司指定的音信披露媒体《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）上的《闭于对全资子公司增资的对外投资通告》（通告编号：2018-072）。

　　为更好的推行营业发扬计谋，晋升公司产物的商场比赛力和据有率，公司拟投资设立全资子公司上海雨虹新资料科技有限公司（暂命名，最终以工商部分批准立案为准）。上海雨虹新资料科技有限公司注册本钱为8,000万元，公司将以自有资金出资，占其十足股权的100%。

　　为更好的推行公司江苏省海安县临盆基地项目，促进浸透宇宙的计谋对象告终，公司拟投资设立全资子公司江苏东方雨虹修立资料有限公司（暂命名，最终以工商部分批准立案为准），并以其行为江苏省海安县临盆基地项宗旨推行主体。江苏东方雨虹修立资料有限公司注册本钱为5,000万元，公司将以自有资金出资，占其十足股权的100%。